В чьих интересах банкротство ведущего банка Ногинского района?

© Из "Базы данных СБ Группы "Мост"

Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Могилевича

О Семене Юдковиче Могилевиче и его группировке осведомляем Вас, что Семен Юдкович Могилевич (30 06 1946, Киев, Шепелская Геня Тевевна) и его близкие сотрудники находятся в поле зрения нашего Ведомства.

Перед Вами также известно, что Могилевич, на основании соединения семьи - он женился на венгерке Каталин Папп - в 1990. г. прибыл в ВР. Жена 10 декабря 1994. г. скончалась.

Могилевич в декабре 1995 г. вновь женился, по нашим данным на российско-израильскую гражданку, Телеш Галина Алексеевна Джамбулская, 31. 08. 1964.). По нашим данным у Могилевича и Телеш в 06 09. 1990. г. родился сын, который имеет фамилию бывшего супруги Телеш.

В настояшее время они втроем проживают по адресу Будапешт, 12 район ул. Матьаш кирай 54Ц

По нашим сведениям у Могилевича в предыдушем браке родились дети:
Мила Семенова Могилевич (22. 11. 1972.)
Григорьев Юлий (21. 06. 1983.).

Могилевич занимается чрезвычайно распространенной международной экономической и торговой деятельностью, он во многих странах имеет фирмы и собственность.

По нашим сведениям он является совладельцем множеств предприятий и фирм Аригон OOO - фирма зарегистрирована на одном из английских островов Channel Islands. По всей вероятности ее денежный оборот превышает уровень торговой деятельности, который исходит из "отмывании" грязных денег. Фирма кроме Будапешта имеет филиалы в Праге и Москве. Адрес пражскои Аригон Ч Прага Я Штефаныкоа 7-9.

Фирма Аригон ООО в ВР не зарегистрирована, но в следующих зарегистрированных фирмах фигурирует владельцем: Магнекс АО. (1214 Будапешт, 2 район ул. Ракоци Ф. 289-295 1062 Будапешт, ул. Бенцур 44.). 99 процентов акции находятся ю владении АРИГОН ООО.

В Араши-Кооп ООО. (Сентэндре, ул. Сент Ласло- 160.) Аригон располагает 95 процентам капитала, которого в июне 1994. г. безвозмездно передал для Trinity Sales Corporation. Эта фирма, как международное и торговое общество была зарегистрирована 30. апреля 1993 г. в Госсоюзе островов Багамы. И.М.Б.О.Л. - Ауна А0 (1214 Будапешт, 2. район ул. Ракоци Ф. 289 -295) была создана в 30 августа 1993 г.

Среди владельцев акций с 25, 7 процентами фигурирует Аригон ООО. Центр "организации Могилевича" находится по адресу Будапешт, 6. район ул.Бенцур 44. По указанному адресу действует множество - по всей вероятности занимающиеся фиктивными сделками - их бизнес, как:
Arwo Торговое и Бытовое ООО.
Дapeкc ООО.
Элек ВO

По нашим данным имеет множество фирм в США (например: ИБМ Магнекс, Ибм Технологи), в России (например: Арбат Иитернешнел), на Украине (например: Укралзница, Вахдатыр), в Англии (например: Аригон), в Канале (например: ИБМ~), в Чехии, Австрии. Болгарии, Италии и Швейцарии.

В круг их деятельности входит:
- торговля и контрабанда легковых автомобилей;
- фальсификация и торговля водкой;
- торговля зерном;
- изготовление и торговля консервированным мясом;
- закупка и торговля недвижимостью;
- рэкет;
- подделка документов;
- налоговое и таможенное злоупотребление;
- незаконная нефтеторговля.

На основании международного опыта выявление незаконных действий затрудняется, так как эти организации действует чрезвычайно конспиративно.

По нашим оценкам группировка Могилевича совершает множество уголовных преступлений, но их выявлением занимается Республиканское и Будапештское Управление Милиции.
По нашим данным в деятельности Могилевича помощь оказывают следующие, конспиративные связи: Игорь Фишерман (СССР, 30.06 1952 амер.израильск. гражданин. Номер паспорта: 6002302 Зам.председателя Аригон УК.

Бодони Шандорне (урж:. Ирина Рыбакова) венгерка.
Директор по экономическим вопросам Магнекс А О.
Николаев Станислав (Донеик, 19. О1. 1951. г.) гражданин России, который имеет также паспорт на греческую фамилию и имя Нтземик Афисидис.

По нашим данным с Могилевичем поддерживают хорошие отношение следующие лица:
Элек Йожеф(13. 03. 19бб. г., Суботица)
Ковалский Сергей (04. 12 1963. г., Украина)
Губерман Владимир (18. 08. 1947. г., Молдавия)
Бенкович Александр (03. 08. 1949. г., Россия)
Рабиниович Лев (04. 08 1944. г., Россия)
Терещенко Г. Алексей (2б. 06. 1975. г., Украина)
Шатилов Александр (13.09.1959. г., Украина)
Трунов Владимир (29. 03. 1954. г., Россия)
Карат Константин (27. 10. 1959. г., Россия)
Хромов Сергей (01. 09. 1959. г., Россия)
Катрич Анатолий (03. 08. 1952 г., Россия)
Билунов Леонид (12 0б 1949. г., Россия)
Михайлов Сергей (07. 02 1958.r., Россия)
Аверин Виктор (31. 05 1957. г., Россия).

По оценке нашего Ведомства Могилевич важную роль играет в управлении российско-украинской преступной группировки, а также в координации венгерской и российско-украинской организованной преступности в ВР, но он всегда стремится остаться в тени.

По нашим данным Могилевич в странах ВР, где имеет свои фирмы, интересы и бизнес старается вступить контакт с сотрудниками правоохранительных органов, органов власти и погранохраны.

По нашим первоначальным оперативным данным Могилевич в России и на Украине имеет связи вблизи правительств, с использованием которых cтарается увеличить свое коммерческое влияние, а также избегать наказания.

С точки зрения национальной безопасности наше Ведомство считает особенно важным борьбу с организованной преступностью - 72А-и с российско-украинской - в ВР.. В связи с этим были бы благодарны за Ваши оценки, сведения по указанной теме, а также за конкретные Ваши данные касательно вышеуказанных фирм и группировки Могилевича.

Переданные нами сведения можно использовать только в ходе нашего двухстороннего сотрудничества. Их передача какой-либо третьей стороне возможно исключительно с согласия нашего Ведомства. Просим Вас проинформировать нашу службу об использовании переданных Вам сведении.

Заранее благодарим за сотрудничество.

Урегулирование, оперативная обстановка и некоторые опыты, касательно пролифераций, незаконного оборота оружия и стратегических радиоактивных материалов, а также деятельности организованно действующих иностранных преступных группировок, посягающих на национальную безопасность.

До настоящего времени по материалам, дающим повод для подозрения в нелегальной торговле оружием, попали в наше поле зрения:

Др. РАЦ Тамаш, гражданин ВР. а также
- Владислав Кобал (Москва, 24. 01. 1962. г.) российский гражданин. приживаюший в ВР.

Справка

по Вашему запросу, номером 96/46, касательно гpyзинской преступной группировки Нашими органами была проверена грузинская преступная группировка. Было установлено, что российский гражданин Квинихидзе Заруб Георгиевич (1961., Тбилиси) в поле зрения наших органов не попал.
По перечисленным Вами телефонным номерам, осведомляем о следуюшем:

36-76-412-620 Гостиница Аполло, г. Кечкемет, ул. Татаи 1/Б.
36-76-329-633 Гостиница Сауна, г. Кечкемет, просп. Чабаи Г.2
36-76-481-859
36-76-329-439
З6- 76-485-287 Маргиев Пеймураз Ильич (09. 05. 1950., Рустаны)
З6-Об-30-434-052 Кечкемет, уп. Дожа Дь. 25.
36-Об-30-518-172 Ковач Габриелла, Будапешт, венгерка
Зб-46-367-822 Шереш Золтан, Мишколц, венгр
36-06-20-267-722 по учетам не проходит
Зб-7б-492-206 по учетам не проходит.

Абоненты указанных номеров до сих пор в поле зрения наших органов не попали. В случае возникновения дополнительных данных касательно абонентов и преступной связы Квинихидзе Зураба, вне очереди осведомляем Вас.

Справка

Деятельность организованно действующих иностранных преступных группировок посягающих на национальную безопасность, нелегальный оборот наркотиков, отмывания денег.

Из нашего опыта по линии деятельности организованно действующих международных преступных группировок на территории Венгрии, до 199О г. из категории организованной преступности можно было наблюдать нелегальный обмен валюты и контрабанду товаров, людей и антиквариата. Этой деятельностью в первую очередь руководили проживающие в Вене лица югославского и польского происхождения.

После этого начался процесс притока преступников из соседних стран и дальневосточных регионов. В отличие от венгерских преступных кругов, преступный слой, пришедший из зарубежных стран, является более организованным в своих методах, более агрессивным, в результате чero за короткое время они стали играть руководяшую роль в этой "области". Из них наиболее значительной можно считать международную организованную группировку под руководством Семена Юдковича Могилевича.

За последние годы в ВР все значительнее стала деятельность китайских организованно преступных группировок, создалась венгерская организация китайской мафии.

Их группировки состоят из лиц приезжающих из областей Фуйина и Жейианг Южно-Восточного Китая.

В настоящее время в ВР легально находится приблизительно 6 тысяч китайских граждан, из этого числа намного больше тех, которые нелегально находятся в нашей стране. Их деятельность проявляется в легальной и нелегальной торговле, а также сферой обслуживания (китайские рестораны).

Важное место деятельности китайской организованной преступности в ВР занимает шантаж, вооруженный грабеж и кровавые расправы (убийства), но нельзя игнорировать их деятельность в коррупции, отмывании денег, а также нелегального обмена валюты.

Отдельные группировки из легально действующих китайских предпринимателей Объединились для самозащиты против акций и нападений организованных преступников из китайских граждан.

По некоторым сведениям, в защите легальных предпринимателей от мафиозных группировок принимает участие Посольство КНР в Будапеште. В совокупности можно установить, что китайские организованные преступные группировки, совершающие преступления в нашей Стране, пока не угрожают национальной безопасности но в случае продолжения нынешних тенденций это в будущем может стать реальным. По нашим данным международные организованные преступные группировки в ВР занимаются разной деятельностью, в ходе которой часто смешиваются легальная и нелегальная их деятельность. Для прикрытия своей нелегальной деятельности часто используют легальную (торговля продуктами питания, водки, масло, нефтепродукты, лесо- и пиломатериалы).

Наиважнейший круг их нелегальной деятельности:
А. шантаж, рэкет;
Б. проституция, сутенерство,
В. нелегальный оборот оружия и стратегических веществ,
Г. оборот наркотических веществ,
Д. контрабанда, подделка документов,
Е. контрабанда людьми, нелегальная переправка людей за границу,
Ж. отмывание денег.
Кpoме указанных выше преступнык действий большое значение имеет отмывание денег.
Осуществляемые со стороны международных организованных преступных группировок отмывание денег следующие:
А. после обмена на нелегальном валютном рынке черных доходов переводят их на счета фиктивных фирм.
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию;
В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на сумму, не совпадающую с реальной стоимостью (выше или ниже) и путем контрактов между фиктивными, офшорными фирмами.

С большинством из них рядовые избиратели уже успели познакомиться. Но на предстоящих в октябре 2010 года выборах главы Ногинского муниципального района Московской области будет применено ноу-хау – финансовый дефолт с политическими последствиями. А именно, чтобы скомпрометировать нынешнего главу района Владимира Лаптева, его конкуренты намерены обрушить купленный ими бывший муниципальный банк Богородский муниципальный банк (БМБ) хорошо знаком всем жителям Ногинского района. Раньше он принадлежал местной муниципальной администрации, пользовался высоким доверием у клиентов. Профессиональные эксперты и рейтинговые агентства считали БМБ одним из наиболее успешных муниципальных банков в России. Пользовался банк доверием и у местной власти. А потому, среди клиентов Богородского муниципального в ходу была шутка, что вклады БМБ гарантирует лично глава района Владимир Лаптев. Для здешних жителей это было лучшей рекомендацией. И не случайно, что именно этот банк по злой чужой воле стал рычагом, при помощи которого оппоненты Лаптева пытаются сорвать его переизбрание.

Счет к политическому тяжеловесу

Надо понимать, что Лаптев для района человек свой. Он уроженец Ногинска, родился, вырос и работал на предприятиях района, пройдя путь от токаря на Ногинском заводе топливной арматуры до директора Ногинского продторга. В 1989 году он стал председателем исполкома Ногинского городского Совета народных депутатов, а в 1991 году был назначен главой администрации района. Затем несколько раз переизбирался, причем во время последних выборов в 2005 году голоса за него отдало более 60 процентов участников выборов. Заставить избирателей переменить свое отношение к Лаптеву трудно. До сих пор, предвыборные шаги его оппонентов особого успеха не имели. «Ход конем» противники Лаптева сделали только сейчас, выкупив Богородский муниципальный банк. По некоторым даннымодной из версий, за сделкой стоялит бывший генеральный директор водочной компании ГК «Ост» (управляла активами ЗАО «Группа предприятий ОСТ» бизнесмена Владимира Пекарева) и депутат Ногинского совета депутатов от «Справедливой России» Андрей Кобаль. Если быть совсем точным, банк был выкуплен женой одного из депутатов Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», близкого к Кобалю.

Покупка кредитно-финансового учреждения в условиях предвыборной гонки - ход нестандартный. Казалось бы, кому нужен подмосковный муниципальный банк после краха всей финансовой системы Московской области в 2008 году, устроенным проворовавшимися чиновниками областного правительства? Однако не будем забывать: в представлении избирателей, БМБ по-прежнему является муниципальным банком, ответственность за который несет местная администрация. И если у вкладчиков возникнут какие-нибудь проблемы, то волна негатива и раздражения гарантированно похоронит надежды нынешнего главы Ногинского района Владимира Лаптева на переизбрание. Именно поэтому новоявленные владельцы Богородского муниципального банка начали с того, что стали готовить вывод активов из финансового учреждения. Как мы считаем, логика их действий проста: будущее БМБ их заботит мало, главное успеть «отбить» деньги, а также мимоходом нанести серьезный имиджевый удар по Лаптеву, которому так или иначе придется объясняться с населением.

Глава Ногинского района, конечно, может рассказать избирателям о том, что БМБ уже как два года даже частично не принадлежит муниципальной администрации. И о том, что Богородский муниципальный банк был куплен Московским залоговым банком, тесно связанный с бывшим министром финансов области, а ныне находящимся в федеральном розыске Алексеем Кузнецовым. Даже данные о том, что именно благодаря местной администрации, которая тогда не дала разгореться скандалу, БМБ продолжал принимать вклады и выплачивать проценты по ним, вряд ли успокоит местных жителей. Избирателей понять можно: сейчас под угрозой оказались вклады сотен и тысяч физических лиц, привыкших доверять Богородскому муниципальному банку так же, как и главе районной администрации.

Сами мы не местные

Рисковать ради политических дивидендов благополучием системообразующего банка смог бы не каждый. Но Андрей Кобаль, в отличие от Владимира Лаптева, в Ногинском районе считается чужаком, а потому может не заботиться о симпатиях местных жителей. Его широкой популярности в народе препятствуют некоторые особенности его личной биографии. Родился Кобаль в Новосибирске, учился там на медика, но почему-то получил диплом Ужгородского университета, что на Западной Украине. Закарпатье, известный рассадник украинского национализма, и один из центров международной транзитной мафии, так и осталось его второй родиной. Фамилию Кобаля там хорошо знают. К примеру, недавно некий Владислав Кобаль, «правая рука» «авторитетного бизнесмена» Семена Могилевича, был замечен в ряде крупных сделок по продаже оружия. Трудно сказать, имеет ли «ногинский» Андрей Кобаль прямое отношение к этому бизнесу. Зато известно, что до прихода на работу в группу «Ост» в 2007 году Кобаль владел собственным винным бизнесом в Молдавии, а еще ранее занимался импортом медицинской техники, часто посещая «по делам» Грузию, Украину, Молдавию и некоторые республики Северного Кавказа.

Вообще Как мы считаем, с алкоголем у Андрея Кобаля отношения особые, перетекающие из области профессионального интереса в личное увлечение. Такое хобби всегда оставляет следы, как на лице, так и в милицейском досье, шлейфом многочисленных штрафов за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В случае с Кобалем перечень его столкновений с автоинспекцией открыл инцидент, случившийся в самом конце 1999 года, когда за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии он был лишен водительских прав на год. Спустя четыре месяца, в апреле 2000 года, Кобаля снова штрафуют за вождение автомобиля в пьяном виде . В октябре 2001 года патруль ГИБДД снова остановил автомобиль Ауди А8 с нетрезвым Кобалем за рулем. Дальнейшие взаимоотношения бизнесмена и милиции, похоже, строились на коммерческой основе. А потому, данные о его задержаниях сегодня доступны разве что компетентным органам.

Зато другое увлечение Кобаля принесло ему ощутимую пользу. Приехав в Ногинский район, предприниматель сделал стремительную политическую карьеру. Первым делом вступил в ряды партии «Справедливая Россия». Затем стал депутатом совета депутатов Ногинского муниципального района. А после окончательного краха группы «Ост», активы которой были проданы алкогольной компании «Риал» кабардинского бизнесмена Хадиса Абазехова, он и его «группа поддержки» решили взять в свои руки власть уже во всем Ногинском районе. Возможностей в открытую переиграть Лаптева, обладающего большим влиянием в районе и хорошо известного избирателям, пришлому «варягу» практически невозможно. Но за оставшееся до начала выборов время Кобалю и его партийным начальникам из «Справедливой России» вполне по силам нанести удар по общественному мнению, создав в районе видимость форс-мажорной ситуации. И лучшим поводом для волны протестного голосования станет рукотворный финансовый катаклизм, вызванный дефолтом отдельно взятого системообразующего для района банка. Вот тогда-то, вопреки расхожей формуле, и получиться, что кто не платит – тот заказывает политическую музыку. Спасением репутации и бизнеса можно будет заняться потом. А издержки, как это обычно бывает при такого рода «принудительных» банкротствах, оплатят незадачливые вкладчики.

1. Дата: 16.01.2012
   ГРНИП: 312774601601313
   Налоговый орган:
   Причина внесения изменений: Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
   Документы:
   - Р21001 Заявление о регистрации ФЛ в качестве ИП
   - Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ
   
2. Дата: 16.01.2012
   ГРНИП: 412774601601841
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
   Причина внесения изменений:
3. Дата: 19.01.2012
   ГРНИП: 412774601902423
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
   Причина внесения изменений:
4. Дата: 13.06.2013
   ГРНИП: 413774616403114
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
   Причина внесения изменений: Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
   Документы:
   - Р26001 Заявление о прекращении деятельности ИП
   - Документ об оплате государственной пошлины
   - Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
5. Дата: 13.06.2013
   ГРНИП: 413774616403125
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
   Причина внесения изменений: Представление сведений об учете в налоговом органе
6. Дата: 18.06.2013
   ГРНИП: 413774616900840
   Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746
   Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации